股東特別大會通告_港大零售(hk01255)股吧

公报日期:2017-04-26

香港买卖及结算所分配保密的公司及香港同盟国买卖所分配保密的公司对本发布之实质概不负责,对其

缺席精确或完整性。,哪儿的话吝啬的公布的整个或无论哪一个地区都是停止暴露的。

或对因信赖这些实质而形成的无论哪一个输掉承当无论哪一个倾向。。

S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

港 大 零 售 国 际 控 股 有 限 公 司

(一家在开曼列岛自动记录器不漏水的分配保密的公司

(文件代码):1255)

伙伴特殊聚会流通的

兹宣告港大零售国际用桩支撑分配保密的公司 ( 「本公司」 ) 2017年5月16日。 (星期二) 上

午十时正香港新界葵涌葵德街15–33号葵德工业地核2座11楼F–J室停止伙伴大会,以

思索和充分采取 (能否剪辑过) 以下发生将作为普通发生涉及。:

普通发生案

1. 「使感动:

(a) 公司核准、S. Culture (BVI) Holdings Limited与Ample Faith Ventures

保密的支配同意 ( 「支配同意」 ,体式与伊斯兰联邦特殊聚会的绍介不得不普及的的相干。

同,注有 「A」 伙伴特殊聚会主席致伙伴大会主席的使具有特征和署名 及其根底买卖;

(b) 许可证公司一名或多名董事签字接受此类包装

(拿 … 来说,在包装上盖印和盖印,本公司无论哪一个两名董事或无论哪一个董事。

公司大臣带着你 ,和就可行的支配同意及其根底买卖并使之失效或与

相互关系方以为他们、充分或权宜之计的办法。」

2. 「使感动:

(a) 朱兆民平民核准、朱俊杰平民、朱俊华平民、港大百货分配保密的公司及或德强

分配保密的公司订约的使牲口众多耐用的同意 ( 使牲口众多耐用的同意 ,各位都奢侈地 「使牲口众多附

属耐用的同意」 ,体式与伊斯兰联邦特殊聚会的绍介不得不普及的的相干。同,注有 「B」 使具有特征和伙伴

大会主席,简签 ;及

– 1 –

(b) 许可证公司一名或多名董事签字接受此类包装

(拿 … 来说,在包装上盖印和盖印,本公司无论哪一个两名董事或无论哪一个董事。

公司大臣带着你 ,和就可行的使牲口众多附设耐用的同意及其根底买卖并使之

失效或与相互关系方以为他们、充分或权宜之计的办法。」

承董事会命

董事会主席

庄学海

香港,2017年4月27日

脚注:

(1) 有权在这次聚会和聚会上开票的伙伴,他们有权指定的而尚未上任的那个人造他们的代表。,代表他的列席和开票。握住两个

分配从一边至另一边伙伴可以付托一名从一边至另一边代表。,代表他的列席和开票。代表的代表不得是。

(2) 结果是无论哪一个分配的共同地持有人,无论哪一个此类共同地持有人可亲自或代表该代表开票。,犹

结果是相互关系分配的独占的接受者,结果列席聚会的同盟国伙伴连绵不断一人,次序最早的持有者是

权开票 (亲自或由代表 ,那个共同地持有人无权开票。此时此地说起,最初的思索这些市场占有率

禀承公司伙伴启动的次。

(3) 指定的而尚未上任的书连同签字的许可证明一同签字。 (如有) 或已签字的许可证证明或许可证包装

本,须尽快并最晚於大会或其无论哪一个续会指定的停止时期前48小时维修本公司的香港分配过户签到工处

卓佳文件签到保密的倾向公司,地址是香港皇后小道东183号合和威尔地核22楼,失效方。达到结尾的并归还代表

在预定表以前,公司伙伴仍可以列席伙伴特殊聚会。,在这种情况下,代

指定的而尚未上任的书将被尊敬已被取消。。

(4) 公司将于2017年5月11日至2017年5月16日。 (包孕前包括第一天和最后一天) 停止伙伴签到,期

不停止分配让签到。决定有权上公认为优秀的的公司伙伴,所

有相互关系市场占有率的正式市场占有率让表。,不迟于2017年5月10日后期4点30分。

司的香港分配过户签到工处卓佳文件签到保密的倾向公司,地址是香港皇后小道东183号合和威尔地核22楼。

(5) 伙伴谨请细阅本公司日期为2017年4月27日的致伙伴通函,它牵制本流通的中预备的分解系数。

案材料。

(6) 本着《上市合格的》第4条,无论哪一个伙伴在公司伙伴大会上的开票不得不是有由舆论决定的。

行。乃,伙伴特殊聚会主席行使省份,对伙伴来说,请求允许特殊大

聚会上提议了集体开票。。

– 2 –

於本发布日期,董事会包孕:

治理董事:

朱兆明平民

朱俊杰平民

朱俊华平民

非治理董事:

庄学海平民

庄学喜平民

于富伦平民

孤独非治理董事:

尹金涛平民

邱大红平民

林文典平民

– 3 –
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迹象:这么电网络不克不及以誓言约束它的现实和客观现实。,在附近的学会的接受无效通信,以外币流通的为基准,申请书包围者关怀风险。

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