股東特別大會通告_港大零售(hk01255)股吧

公报日期:2017-04-26

香港市及结算所使产生关系受宪法限制的公司及香港协约国市所使产生关系受宪法限制的公司对本颁布之物质概不负责,对其

心不在焉真实或完整性。,反对票等比中数出版的整个或少许部件都是引起出现的。

或对因信任这些物质而形成的少许损伤承当少许职责。。

S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

港 大 零 售 国 际 控 股 有 限 公 司

(一家在开曼使成为岛屿招收不漏水的使产生关系受宪法限制的公司

(贴纸代码):1255)

股持有者特殊国会供传阅的

兹公告港大零售国际界分使产生关系受宪法限制的公司 ( 「本公司」 ) 2017年5月16日。 (星期二) 上

午十时在香港新界葵涌葵德街15–33号葵德工业中央2座11楼F–J室停止股持有者大会,以

思索和特定节日等用的仪式采取 (设想修正过) 以下决心将作为普通决心查阅。:

普通决心案

1. 「搬动:

(a) 公司满意、喜欢、S. Culture (BVI) Holdings Limited与Ample Faith Ventures

受宪法限制的使筋疲力尽拟定草案 ( 「使筋疲力尽拟定草案」 ,体式与伊斯兰协会特殊国会的引见有普遍地的相干。

同,注有 「A」 股持有者特殊国会主席致股持有者大会主席的脚本和署名 及其根底市;

(b) 批准的证明公司一名或多名董事签字全世界此类纵列

(比如,在纵列上盖印和盖印,本公司少许两名董事或少许董事。

公司书记员带着你 ,也就踏实使筋疲力尽拟定草案及其根底市并使之失效或与

相互关系方以为他们、特定节日等用的仪式或私利办法。」

2. 「搬动:

(a) 朱兆民老百姓满意、喜欢、朱俊杰老百姓、朱俊华老百姓、港大百货使产生关系受宪法限制的公司及或德强

使产生关系受宪法限制的公司签署的互补的服务业拟定草案 ( 互补的服务业拟定草案 ,全世界都高压地带 「互补的附

属服务业拟定草案」 ,体式与伊斯兰协会特殊国会的引见有普遍地的相干。同,注有 「B」 脚本和股持有者

大会主席,简签 ;及

– 1 –

(b) 批准的证明公司一名或多名董事签字全世界此类纵列

(比如,在纵列上盖印和盖印,本公司少许两名董事或少许董事。

公司书记员带着你 ,也就踏实互补的隶属服务业拟定草案及其根底市并使之

失效或与相互关系方以为他们、特定节日等用的仪式或私利办法。」

承董事会命

董事会主席

庄学海

香港,2017年4月27日

脚注:

(1) 有权在这次国会和国会上开票的股持有者,他们有权手续费对立面人造他们的代表。,代表他的列席和开票。付定金保留两个

使产生关系超过股持有者可以付托一名超过代表。,代表他的列席和开票。代表的代表不得是。

(2) 以防是少许使产生关系的连带地持有人,少许此类连带地持有人可亲自或代表该代表开票。,犹

以防是相互关系使产生关系的鞋底全世界者,以防列席国会的协约国股持有者突出一人,行列最初的持有者是

权开票 (亲自或由代表 ,对立面连带地持有人无权开票。于是就,优先于思索这些股

依据公司股持有者卷起的按次。

(3) 手续费书连同签字的批准的证明书一齐签字。 (如有) 或已签字的批准的证明证明或批准的证明纵列

本,须尽快并至迟於大会或其少许续会约定停止时期前48小时服役本公司的香港使产生关系过户流露工处

卓佳贴纸流露受宪法限制的职责公司,地址是香港皇后小道东183号合和威尔中央22楼,失效方。使筋疲力尽并汇成代表

在预定表以后的,公司股持有者仍可以列席股持有者特殊国会。,在这种情况下,代

手续费书将被治疗已被取消。。

(4) 公司将于2017年5月11日至2017年5月16日。 (包孕前包括第一天和最后一天) 节奏的停顿股持有者流露,期

不停止使产生关系让流露。决定有权参与军旗的公司股持有者,所

有相互关系股的正式股让表。,不迟于2017年5月10日后部4点30分。

司的香港使产生关系过户流露工处卓佳贴纸流露受宪法限制的职责公司,地址是香港皇后小道东183号合和威尔中央22楼。

(5) 股持有者谨请细阅本公司日期为2017年4月27日的致股持有者通函,它表现本供传阅的中预约的分辨系数。

案材料。

(6) 基准《上市判定》第4条,少许股持有者在公司股持有者大会上的开票必要的是有提议的。

行。从此,股持有者特殊国会主席行使大行政区,对股持有者来说,查问特殊大

国会上计划了全套服装开票。。

– 2 –

於本颁布日期,董事会包孕:

演技董事:

朱兆明老百姓

朱俊杰老百姓

朱俊华老百姓

非演技董事:

庄学海老百姓

庄学喜老百姓

于富伦老百姓

孤独非演技董事:

尹金涛老百姓

邱大红老百姓

林文典老百姓

– 3 –
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